Implantamos el canal de denuncias obligatorio en empresas de más de 50 trabajadores, os ayudamos a designar al responsable y le asesoramos de forma recurrente.
El punto de partida
El canal obligatorio, funcionando de verdad
Ayudamos a tu empresa de más de 50 trabajadores a implantar el canal de denuncias obligatorio, os ayudamos a designar a un responsable del canal y le prestamos asesoramiento recurrente para que realice su función de acuerdo con la Ley.
El canal no es un buzón de correo. Es un sistema con plazos, garantías de confidencialidad, protección de quien denuncia y un registro que hay que poder acreditar.
Cómo se tramita una denuncia
Quién instruye las denuncias y en qué plazo
Esto es lo que ocurre desde que entra una comunicación en el canal, que es justo donde se juega el cumplimiento.
01
Quién la instruye
La persona responsable del canal, designada por el órgano de administración. Os ayudamos a designarla y le prestamos asesoramiento recurrente para que actúe conforme a la Ley. Si preferís que la investigación la lleve alguien de fuera, la asumimos nosotros.
02
En qué plazos
Acuse de recibo al informante en un máximo de 7 días naturales. La instrucción debe resolverse en un plazo máximo de 3 meses desde ese acuse, ampliable a 3 meses más en asuntos de especial complejidad.
03
Con qué garantías
Confidencialidad del informante, posibilidad de comunicación anónima, prohibición de represalias, derecho de audiencia de la persona afectada y registro documentado de todas las actuaciones.
Asesoramiento recurrente
El responsable del canal no se queda solo
La figura del responsable del canal asume decisiones incómodas con consecuencias laborales y penales. Nuestro asesoramiento recurrente existe para que ninguna comunicación se quede sin tramitar por no saber qué hacer con ella.
Un canal que se sostiene en el tiempo
Un canal implantado y sostenido cumple la Ley, detecta problemas antes de que crezcan y demuestra que la empresa no fue pasiva.
Cumplimiento acreditable
No basta con tenerlo: hay que poder demostrar cómo funciona y qué se ha hecho con cada denuncia.
Detección temprana
Los problemas se conocen dentro y a tiempo, en lugar de aparecer en una inspección o en un juzgado.
Coherencia con el compliance
El canal es una pieza del sistema de cumplimiento penal, y aquí se diseña integrado con él.
Formación y certificaciones
Las acreditaciones de Gonzalo Bentabol
Miembro de la sección de Derecho Penal y de la de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, y especialista en Derecho Económico por la Universidad de Navarra y el IESE. Estas son sus acreditaciones en compliance, todas consultables.
CESCOM
Certificación de Compliance de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), febrero de 2025. Ver certificado
CISCOM
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Compliance de ASCOM, junio de 2025. Ver certificado
IFCA
Internationally Certified Compliance Professional, de la International Federation of Compliance Associations. Ver certificado
Perito experto en Compliance
Curso de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM, 54 horas lectivas. Marzo de 2026. Ver certificado
Investigaciones internas y forensic
Curso de Experto en Investigaciones Internas y Forensic de ASCOM, 27 horas lectivas. Junio de 2026. Ver certificado
¿Montamos el canal de denuncias?
Dinos cuántas personas sois y qué tenéis implantado ahora. Te confirmamos si estáis obligados, qué falta para cumplir y cómo sostenerlo en el tiempo, con una propuesta cerrada de alcance y coste. Sin compromiso.