Has recibido una denuncia interna y no sabes cómo gestionarla. Investigarla desde fuera aporta objetividad al proceso y da valor a las conclusiones.
El punto de partida
¿Has recibido una denuncia y no sabes qué hacer?
Externalizar la investigación de la denuncia le confiere objetividad al proceso y dota de valor a las conclusiones obtenidas.
Eso puede ser diferencial para la procedencia de un despido o para evitar que la empresa reciba sanciones por pasividad ante la denuncia recibida.
Cómo trabajamos
Cómo investigamos
01
Encargo y alcance
Definimos por escrito qué se investiga, qué no, y con qué garantías se va a hacer.
02
Prueba documental
Recopilamos y analizamos la documentación antes de tomar declaración a nadie.
03
Entrevistas
Tomamos declaración en el orden que menos contamina la prueba, con acta de cada una.
04
Informe y medidas
Entregamos conclusiones y la recomendación de actuación, con sus consecuencias jurídicas.
Investigación externa
Lo primero que se discute es quién investigó
Si el asunto acaba en un juzgado de lo social o en un penal, lo primero que se discute es quién investigó y con qué garantías. Un informe externo, con su plan, sus actas y su prueba, es lo que hace que las conclusiones se sostengan.
Objetividad que cambia el resultado
Investigar bien no es buscar un culpable: es dejar acreditado lo que ocurrió, con garantías para todos y con utilidad para decidir.
Despidos que aguantan
Un hecho acreditado con garantías es lo que separa un despido procedente de una improcedencia costosa.
Sin sanción por pasividad
La empresa demuestra que recibió la denuncia, la investigó y actuó en consecuencia.
Objetividad frente a terceros
Ante una inspección, un juzgado o la representación de los trabajadores, el informe externo pesa más.
Formación y certificaciones
Las acreditaciones de Gonzalo Bentabol
Miembro de la sección de Derecho Penal y de la de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, y especialista en Derecho Económico por la Universidad de Navarra y el IESE. Estas son sus acreditaciones en compliance, todas consultables.
CESCOM
Certificación de Compliance de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), febrero de 2025. Ver certificado
CISCOM
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Compliance de ASCOM, junio de 2025. Ver certificado
IFCA
Internationally Certified Compliance Professional, de la International Federation of Compliance Associations. Ver certificado
Perito experto en Compliance
Curso de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM, 54 horas lectivas. Marzo de 2026. Ver certificado
Investigaciones internas y forensic
Curso de Experto en Investigaciones Internas y Forensic de ASCOM, 27 horas lectivas. Junio de 2026. Ver certificado
¿Investigamos la denuncia que has recibido?
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