Diseñamos, implantamos y hacemos efectivos programas de cumplimiento penal para reducir los riesgos que genera la operativa diaria de tu empresa.
El punto de partida
Un programa que aguante ante un tribunal
Ayudamos a tu empresa a diseñar, implantar y hacer efectivos programas de compliance para reducir los riesgos penales derivados de la operativa diaria, con la finalidad de ser más competitivos en el mercado y evitar riesgos penales y reputacionales.
Podemos ayudarte a obtener certificaciones, así como prestar asesoramiento a los órganos internos encargados del cumplimiento.
Cómo trabajamos
Cómo implantamos el sistema
01
Diagnóstico
Analizamos actividad, organigrama, procesos y las decisiones donde se concentra la exposición penal.
02
Diseño
Elaboramos el mapa de riesgos, el manual, las políticas y el sistema de controles y evidencias.
03
Implantación
Constituimos el órgano de cumplimiento, formamos a los equipos y ponemos en marcha los controles.
04
Mantenimiento
Revisiones periódicas, actualización ante cambios normativos o de negocio, y soporte al órgano.
Experiencia en sala
Diseñado por quienes lo defienden en sala
Un programa de compliance solo sirve si un tribunal lo acepta como prueba de que la empresa hizo lo que debía. Nosotros defendemos a empresas y administradores en procedimientos penales, así que construimos cada control pensando en cómo habrá que acreditarlo.
Un programa que los tribunales validan
El compliance bien hecho no es papeleo: es la diferencia entre que la empresa responda penalmente o quede exenta.
Exención o atenuación
Un programa eficaz e implantado de verdad puede eximir a la empresa de responsabilidad penal, o atenuarla de forma sustancial.
Competitividad
Cada vez más licitaciones, clientes y financiadores exigen acreditar un sistema de cumplimiento en vigor.
Protección del administrador
Los controles documentados protegen personalmente a quien firma y decide, no solo a la sociedad.
Formación y certificaciones
Las acreditaciones de Gonzalo Bentabol
Miembro de la sección de Derecho Penal y de la de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, y especialista en Derecho Económico por la Universidad de Navarra y el IESE. Estas son sus acreditaciones en compliance, todas consultables.
CESCOM
Certificación de Compliance de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), febrero de 2025. Ver certificado
CISCOM
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Compliance de ASCOM, junio de 2025. Ver certificado
IFCA
Internationally Certified Compliance Professional, de la International Federation of Compliance Associations. Ver certificado
Perito experto en Compliance
Curso de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM, 54 horas lectivas. Marzo de 2026. Ver certificado
Investigaciones internas y forensic
Curso de Experto en Investigaciones Internas y Forensic de ASCOM, 27 horas lectivas. Junio de 2026. Ver certificado
¿Revisamos el compliance de tu empresa?
Cuéntanos a qué se dedica tu empresa y te diremos qué riesgos penales tiene y qué haría falta, sin compromiso.